இந்திய கிரிக்கெட்டை உலுக்கும் பண மோசடி: ஷிகர் தவான், சுரேஷ் ரெய்னா சொத்துகள் அமலாக்கத் துறையால் பறிமுதல்!

இந்திய கிரிக்கெட்டை உலுக்கும் பண மோசடி: ஷிகர் தவான், சுரேஷ் ரெய்னா சொத்துகள் அமலாக்கத் துறையால் பறிமுதல்!

 

சட்டவிரோத இணையவழி சூதாட்டத் தளமான 1xBet தொடர்புடைய மிகப் பெரிய பண மோசடி வழக்கில், இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் சுரேஷ் ரெய்னா மற்றும் ஷிகர் தவான் ஆகியோருக்குச் சொந்தமான சுமார் ₹11.14 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்துள்ளதாக அமலாக்கத்துறை (Enforcement Directorate - ED) இன்று அறிவித்துள்ளது.

சமீப மாதங்களாக யுவராஜ் சிங் மற்றும் ராபின் உத்தப்பா போன்ற முன்னணி வீரர்களிடம் விசாரணை நடத்திய ED, இந்த வழக்கின் முக்கிய திருப்புமுனையாக சொத்துக்களை இணைத்துள்ளது.

விளம்பர ஒப்பந்தங்களில் வெளிப்பட்ட கள்ளப்பணம்

EDயின் விசாரணையின்படி, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்களில் ரெய்னாவின் பெயரிலுள்ள ₹6.64 கோடி மதிப்புள்ள மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகளும், தவானுக்குச் சொந்தமான ₹4.5 கோடி மதிப்புள்ள அசையாச் சொத்துகளும் அடங்கும்.

இந்த இரு வீரர்களும் 1xBet தளத்தின் மறைமுகப் பெயரான 1xBat-ஐ விளம்பரப்படுத்த, வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மூலம் பணப் பரிமாற்றம் கொண்ட விளம்பர ஒப்பந்தங்களில் அறிந்து கொண்டே கையெழுத்திட்டுள்ளதாக ED தெரிவித்துள்ளது. சட்டவிரோத சூதாட்ட நடவடிக்கைகளிலிருந்து திரட்டப்பட்ட பணத்தின் (Proceeds of Crime) மூலத்தை மறைக்கும் நோக்கத்திலேயே இந்த அடுக்குமாற்றப் பரிவர்த்தனைகள் (Layered Transactions) மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

அதிகாரப்பூர்வ அனுமதி இல்லாமல் இந்தியாவில் செயல்பட்ட 1xBet நிறுவனம், சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் விளம்பரங்கள் மூலம் இந்தியப் பயனாளர்களைக் குறிவைத்துள்ளது. இந்த மோசடி மூலம் ₹1000 கோடிக்கும் (₹10 பில்லியன்) அதிகமான நிதி பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்காக 6,000க்கும் மேற்பட்ட 'மட்டுப்பட்ட கணக்குகள்' (mule accounts) பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் ED கூறியுள்ளது. மேலும், பல பிரபலங்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளும் இந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Indian Express செய்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டு - வர்மா, கோவை.